Warning: parse_ini_file() has been disabled for security reasons in /home/coinrotc/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/object-cache.cls.php on line 96
MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberini Yayınladı - Coinrot
  • BITCOIN/TL
    463873,375
    % -0,89
  • ETHEREUM/TL
    34877
    % 3,62
  • RIPPLE/TL
    11.78
    % -2,97
  • BITCOIN CASH/TL
    11900.43,688
    % -3,06
  • LITECOIN/TL
    2966.85
    % -2,98
  • COSMOS/TL
    216.58
    % -1,26
  • CARDANO/TL
    14.36
    % -1,09
  • TETHER/TL
    8.46
    % 2,09

MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberini Yayınladı

MASAK, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberini Yayınladı

Mali Hataları Araştırma Konseyi (MASAK), “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi” yayınladı. Rehberde “Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair yükümlülüklere ait temel esaslar” yer alıyor.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Rehberde yer alan bilgilere nazaran genel olarak aklama cürmünden bahsedebilmek için öncelikle bir cürüm işlenmiş olmalı. Bununla birlikte ikinci nokta da elde edilen bedellerin yasadışı nitelikten çıkarılıp yasal bir kaynaktan elde edilmiş üzere gösterilmesi emeliyle çeşitli aksiyonlar gerçekleştirilmiş olması.

Rehberde bu bahisle alakalı olarak şu tabirler kullanıldı:

“Bu kapsamda genel olarak aklama kabahatinden bahsedebilmek için; öncelikle bir kabahat işlenmiş olmalıdır. Öncül kabahat olarak isimlendirilen bu hata, gelir elde edilmesini mümkün kılan ve Türk Ceza Kanununda alt hududu altı ay yahut daha fazla mahpus cezasını gerektiren bir kabahat olarak düzenlenmiş olmalıdır. Örneğin uyuşturucu husus ticareti, resmi yahut özel evrakta sahtecilik cürmü, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, inancı berbata kullanma kabahatleri üzere. Öncül cürüm sonucunda bir ekonomik paha elde edilmiş olmalıdır. Cürüm geliri, kanunların cürüm saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve bedel olarak tanımlanmaktadır. En son olarak elde edilen bedellerin yasadışı nitelikten çıkarılıp yasal bir kaynaktan elde edilmiş üzere gösterilmesi maksadıyla çeşitli aksiyonlar gerçekleştirilmiş olmalıdır. Cürüm gelirlerinin kaynağını gizlemek yahut yasal yollardan elde edinildiği izlenimi vermek gayesiyle yapılan her türlü süreç ve fiil ile bu ekonomik kıymetleri yurtdışına çıkarmak üzere.”

Yükümlülükler

Rehbere nazaran kabahat gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi, kelam konusu cürümlerle çabada aktifliğin sağlanabilmesi ve mali sistemin hatalılar tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için “yükümlülükler” belirlendi. Yükümlülükler ise şu halde tanımlandı:

  • Müşterini tanınması yükümlülüğü
  • Gerçek bireylerde kimlik tespiti yükümlülüğü
  • Ticaret siciline kayıtlı hükmî şahıslarda kimlik tespiti yükümlülüğü
  • Müteakip süreçlerde kimlik tespiti
  • Kuşkulu süreç bildirimi yükümlülüğü

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuşkulu Süreç Bildirimlerini Kim Gönderecek?

Rehbere nazaran kuşkulu süreç bildirim yükümlülüğü, hükmî kişi yükümlünün kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Bu bireyler kuşkulu olabilecek süreçler hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edinilen bilgi ve bulguları kıymetlendirmek ve kuşkulu olduğuna karar verdiği süreçleri MASAK Başkanlığına bildirmekle sorumludur.

Kuşkulu süreçler, şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK Başkanlığına bildirilmelidir.

Yaptırımlar

Rehberde yaptırımlarla alakalı olarak ise şu sözler kullanıldı:

“Yapılan yükümlülük kontrolleri sonucunda, 5549 sayılı Kanunun 13’üncü unsurunun birinci fıkrasına nazaran; müşterinin tanınması yükümlülüğü, devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve kuşkulu süreç bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinin tespiti halinde, MASAK tarafından kanunda belirtilen ölçülerde ve işlem başına idari para cezası verilir. Uygulanacak idari para cezasının toplam fiyatı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibariyle muhakkak bir fiyatı aşamaz. Üst meblağdan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda birebir neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.”

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitterda takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!

Takip et
Binance
Bandırma escort Belek escort Aliağa escort Alanya escort Tarsus escort Torbalı escort Yüreğir escort Adapazarı escort Hatay mutlu son Gaziantep mutlu son Isparta mutlu son Kocaeli mutlu son Konya mutlu son Kayseri mutlu son Manisa mutlu son Malatya mutlu son